現在、イーストウィンド事件は、ニュージーランドの政府機関である重大不正捜査局（The Serious Fraud Office、SFO）によって調査されています。
イーストウィンド事件に関連する情報や資料をお持ちの方は、SFOの専用メールアドレス、eastwind@sfo.govt.nz にご連絡ください。
イーストウィンド事件専用ホームぺージ（SFO）：https://www.sfo.govt.nz/east-wind
なお、掲示板は、良識・節度を持った利用をお願いいたします。不適切と認められる書き込み（トピックとは直接関係のない内容、事実に反する内容、混乱を招く内容、生存する個人の実名・通名を含む個人情報、誹謗中傷・名誉棄損・プライバシーの侵害にあたる内容など）は、予告なく削除しますのでご了承ください。（二次トラブルを避けるため、名誉棄損等と受け取れる表現があると削除せざるを得ません。ご理解をお願いします。）
>> 827
今は確固たる犯罪証拠が必要なので小説の構成考えるのは後にしましょう。
まずは、資金の行方、生きてる嫁の責任を追求できるのか。関係機関に動いて頂きたい。
先日大きな会社の資金国外飛ばしの事件がありましたが、6年越しで当時の取締役個々に（生きている）支払い命令が出ていました。海外を挟むスキムは時間と税金がかかるので行政側でどのぐらい回収できるかにもより動きが変わると感じました。
ここでは、EWに対する積年の個人感情を発散されている方も参加されているように見えるので、事実のみ話を進める必要がありますね。聞いた話、噂、などで振り回されていると話になりませんので、データ用掲示板にどんどん皆さんの持ち得る事実を掲載していくべきだと感じています。
資金の行方は最近の関係者（嫁、関連会社）が分かるはずなので個々にSFOがメスを入れてくれると良いのですが、この辺りの動きはないんでしょうかね。
こちらでは、ビザ、ビジネスの件で民事で訴訟を起こされていた方、ランドバンキングに預けていて、返還の訴訟を準備中の方など、証拠となるものはかなり蓄積されていると思います。
これらをどこに集中させたらいいのか、その辺りがまだ見えていないような気がします。
この掲示板ですと、なかなかここに提示する事に躊躇いを感じている方々がいるように思います。
何かご助言を頂けないでしょうか。
SFOに訴えている方も数人いたと思いますし、去年中頃にイーストウィンドのオフィスに査察が入るかも知れないなどという情報もあったようです。
それであのオフィスは入り口のドアを閉めて、インターフォンをつけたのではないかと言われております。
しかしながら、これも噂です。
ニュージーランド政府は非常に動きが遅いです。
また田中氏のブログに書いてあった通り、know how 出なくて know who だと言っていましたね。
そこが肝のような気がします。
引き続き皆さんのご協力をお願い致します。
>> 715
噂に惑わされないでください
>> 731
それなりにNZ内で名のある会社で地位と見合う給与が証明されるのであれば大丈夫。
>> 831
SFOに電話しました。SFOが絡んでいることが事実であれば、クレームを出した際にケース＃が与えられますので、この＃でご自分のケースを申請する際に関連するケースとしてこの番号を記載することでSFOで整理しやすいです。
データ用掲示板に申請した方がCase#を上げて頂けると助かるのですが。この番号から個人情報が漏れることはありません。
また、英語が問題であればLanguage Lineという行政サービスを利用してSFOと話すことが出来ます。この場合0800 109 800 (+64 9 303 0212 日本からの場合)に電話して先方が電話に出たら「Language Line Japanese Please」と言うと先方が通訳を手配して3者で話すことが出来ます。
通りすがりさん
いつも的確なアドバイスをありがとうございます。
日本国内にいる場合には、どこに、どの様にしたらいいのでしょうか。
NZ大使館のセミナーで知り、後に契約に至ったのであるなら
NZ大使館でセミナーをしてたり他でセミナーをしていても公的な機関の人まで参加していたら疑いにくくなるでしょうね。それが狙いだったと思いますが。
NZ大使館がイーストウインドに多少なりとも関わっていたのならば責任回避の為にこの件を問題にしたくないのではと思ってしまいます。もちろんNZ大使館全体ではなくその担当者もしくは監督責任者だけかも知れないですが。
大使館はセミナーにどの程度関わっていたのでしょうか?
文春様
こちらのデータ掲示板にあったように、本当にNZ大使館や政府関係者が関わってセミナーをしていたのでしょうか。
私はそれが一番不思議でなりません。仰るように、もし本当であるならば、各機関が動かないか、動きづらいのも納得してしまいますが、本当なの？って思ってしまいます。
どなたかそのセミナーに参加された方はいらっしゃらないでしょうか。
ニュージーランド人の中には疑念を持たずに、はいオッケーみたいな所があるかも知れないですが、もしそうであるなら、口を噤んでいるのも頷けてしまいます。
政府関係者も騙されていたとしたら、それを認める訳にはいきませんね。
私も不思議に思っていました。
個人でやっているビザコンサルの人が、一件の苦情で咎められるのに、なぜあそこだけこんな状態のままなのか？
私は被害者ではなく掲示板により事実を知っただけですのでわかりません。
今、SFO にcase number を問い合わせしています。
今回の事も説明しています。
>> 845
ということは。日本国内の口座で受け取っていたらアウトですが、非居住者口座、外国にある円口座への振込指示であればセーフ（グレー）ですね。外国法人で日本国内で営業するのは金融庁からの注意を受ける対象にはなりますね。つまり、EWは両替・送金を日本国内で斡旋していたのであればアウトでしょうけど、そこは引っかからないように留学費用、国外投資目的で処理をしていたのだと推測します。
上の英文の部分の翻訳です。
グーグルですのでご了解下さい。
この会社は現在、年間収益を提出する義務が遅れています。 年次申告書が直ちに提出されない場合、登録官は登録簿から会社を削除するための訴訟を起こします。
レジストラは1993年会社法第318条に基づき会社を解任する予定です。最新の公示を参照してください。 撤退に反対する場合は、最初に会社に連絡するか、2019年5月17日の午後5時までにこのリンクを選択して異議を申し立ててください。
会計事務所が変更になってます。
Icon Accounting Service Limited、5ショートストリート、ニューマーケット、オークランド、1023、ニュージーランド
発効日：2018年5月21日
担当者：Manisone SAVATDY
グーグルで検索するとビルなんですが、そこのテナントにIcon Accounting Service がありません。
何階かおわかりの方いらっしゃいませんか。
行ってみます。
http://www.accounting-plus.co.nz/
これでしょうか。
Icon Accountingの担当者の方、LinkedInにアカウントがあります。
名字と、過去の職歴・学歴から、おそらくラオス出身の方だと思います。
過去にあった不動産担当Uについて。
本人によるネット公開情報から、関係のありそうな内容を転載します。
LinkedInより。
2002年日本の大学卒業。2003年からJoyful Trust Co Ltd Director。 2012年からは無料雑誌の広告でも有名なHarcourts 次にRay Whiteで働いています。
また、REAのサイトによると、Date first entered in registerは2012年7月27日。
Joyful Trust Co Ltdについて。政府の登録情報によれば、2004年5月に設立。2016年のAnnual ReturnFilledを最後にRemovedされています。Consent of Directorの書類を見るとEWお抱え弁護士事務所のケントン〇〇弁護士事務所の名前、Annual ReturnFilledの書類を見ると、EWお抱え会計事務所のYM〇会計事務所の名前が載っています。
全くの無関係者という訳では無いようです。
こっちもUだったか！
でも、もう一人いましたよね昔の頃。
カナダに逃げたかもしれないけど
ヒント！
ゲームの名前にもある
過去に女問題で総理の座を追いやられた
あの苗字
NZの日本人社会が少しでも良くなって欲しいと望むいち小市民の希望です。
日本人会のホームページには、会員相互の親睦を主な目的として、、、と書かれているので、会員でない日本人の数名が投資詐欺にあったからといって助けを求められては日本人会にとっては迷惑でしかないとは思います。
しかし、近所のママ友数十人が集まって運営しているような小さな子育て同好会とも違います。
実質的には、全在留邦人代表として、NZ大使館関連や日本大使館の各種イベントに参加したり、JAPANDay を日本大使館と共催しています。
先日も、下部組織である日本人補習校の職員が総領事館公邸に招かれたとTwitterに書いていました。
もちろん、被害者達の先頭に立って情報をまとめたり、被害者代理として各機関へ訴えるべきだとは思いません。
が、彼らにはＮＺ主要機関の要職へのコネクションはある筈です。一般人である被害者が訴えても窓口レベルでスルーされてしまいます。
しかし、日本人社会で問題が起きているようだ、被害者の届け出に目を通して欲しい旨だけでも日本人会が一言伝えてくれれば、政府機関も動いてくれるかもしれません。
日本人会のメンバーの方、もしくは、日本人会役員と親しい方がいらっしゃったら、役員さんに頼んでみて頂けませんか？
(asaさん、不適切でしたら削除して下さい。)
ちなみに、日本人会事務局長が自ら公開しているLinkedInによれば、彼女は慶応法学部を卒業し慶応大学院法学部博士課程を修了した上に、名門ジョージタウン大学法学部マスター課程修了のスーパー才女です。
NZ弁護士ではないにせよ、彼女のような英語と日本語が堪能で、その上高度の法律知識がある人間はNZにはそうそういないんじゃないでしょうか。
彼女が個人的に協力してくれたらうれしいですよね。
もしくは、EWの息のかかった通訳家翻訳家の情報を共有出来るといいですよね。
Language lineを使ったとしても、彼らが潜り込んでいたら、正しく訳してくれるかの保証もありません。
以前、IRDや移民局への相談でLanguage lineを使った事ありますが、法律や税金知識が少ない人に当たって間違って訳された経験が何度かあります。リスニング力の程度によっては、誤訳されても気が付かない可能性もあるので、英語が苦手な方は関係機関への通報はメールの方がいいかもしれません
>> 847
銀行等以外の者が為替取引業務（いわゆる送金業務）を行うことは禁止されております。他方で、資金決済に関する法律により、銀行等以外の者であっても資金移動業者として金融庁の登録を受けることにより、為替取引業務を行うことができることとなっております。
外国為替及び外国貿易法において、資金移動業者には、顧客の本人確認義務や顧客の送金が外為法上の規制対象のものでないかどうか等を確認する義務等がございますので、資金移動業者として登録の手続をされる場合には、前もって財務省国際局調査課外国為替室までお問い合わせください。
登録していなければ、海外送金はダメという意味だと思いますよ。
マネーロンダリングの問題もあるので、ここは特に厳しいと思いますよ。
通りすがりさん
以下、SFOに通報した際に送られて来た問い合わせです。
サンプルとして、どこをどのようにアピールしたら効果的か、また皆さんで沢山の問い合わせをしていただきたいので、参考になればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
The SFO is a highly specialised government agency enabled by the Serious Fraud Office Act 1990 to facilitate the detection of serious and complex fraud, bribery and corruption.
Each complaint is assessed to determine whether the SFO can use its statutory powers to investigate the allegations made. In order for the SFO to use its statutory powers there must be reason to suspect that an investigation may disclose serious or complex fraud.
In order to assist with evaluation of your complaint please set out the following, focusing on what you believe to be the criminal offending:
1.A summary of the conduct you believe to be criminal (include a chronological summary of the events focusing on the criminal conduct you allege and the actions/ representations of the individuals you believe have engaged in criminal conduct);
2.Please state who your allegations are against, i.e: who has engaged in the criminal conduct ;
3.Supporting information you have to corroborate your allegation (evidence to show the conduct was committed with a dishonest/ deceptive intent); and
4.An estimate of the value of the funds obtained by the alleged offender through the alleged deception, misrepresentation or other criminal conduct.
Once this information is received, the information will be evaluated to determine whether or not it falls within the SFO mandate.
Yours sincerely
The Serious Fraud Office
以下グーグル翻訳ですが、参考にして下さい。
SFOは、深刻で複雑な詐欺、贈収賄、および汚職の検出を容易にするために1990年重大詐欺事務所法によって有効化された高度に専門化された政府機関です。
各苦情はSFOがその主張を調査するためにその法定権限を使用できるかどうかを決定するために評価されます。 SFOが制定法上の権限を使用するためには、調査が重大または複雑な詐欺行為を開示する可能性があると疑う理由がなければなりません。
あなたの苦情の評価を手助けするために、あなたが刑事犯罪であると信じるものに焦点を合わせて、以下を設定してください：
1.あなたが刑事行為であると信じる行為の要約（あなたが主張する刑事行為およびあなたが刑事行為に従事していると信じる個人の行動／表情に焦点を当てた出来事の経時的要約を含む）。
2.あなたの申し立てに反対している人は誰ですか？
あなたがあなたの申し立てを裏付けるためにあなたが持っていなければならない3.Supporting情報（行為を示す証拠は不正確/欺瞞的な意図で託されました）。 そして
4.詐欺、虚偽の表示、またはその他の刑事行為によって、犯罪容疑者が獲得した資金の価値の見積もり。
この情報が受信されると、その情報が評価されて、その情報がSFOのマンデート内にあるかどうかが判断されます。
敬具
深刻な詐欺事務所
いつも通りすがりさんに負担をかけてしまい申し訳ないです。
皆さんのお知恵を拝借して、皆さんで別々の角度から、焦点を合わせていけたらいいと思います。
よろしくお願いします。
通りすがり様
この度は大変お世話になります。
私では全体状況の把握と理解が不十分です。
今一番危惧されていらっしゃるのは、ベストインベストの件なのだと思いますが、それをどうSFOに対してアピールしたら良いかがわかりません。
是が非でもSFOにはケースを開いてもらわなくてはなりません。
私達に見えていないものが、通りすがりさんには見えていらっしゃるようですので、お力をお借りしたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
861
日本のマスコミ関係の方から連絡を頂きました。
まだ取り上げて頂けると言う段階ではありませんが、経緯の具体的な説明が必要です。全体像と個々の問題の説明をどうしたら良いか、アドバイス頂けないでしょうか？
この掲示板にもある通り、投資の問題、ビザ、ビジネスの問題など多様な説明が必要でしょうか。
BEST INVEST NZ COMPANY LIMITEDは、会社清算手続きに入っていますね。
いろんな方の送金先になっていたんではないでしょうか？
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/5471092
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/5471092/documents
皆様、問題解決のためにご尽力いただき、大変感謝しております。
掲示板をより有効に活用していただくために、次のようなアイデアを考えています。
・掲示板には投稿しにくい情報も提供していただく窓口として、掲示板専用のメールアドレスを設置する。情報提供者の許容する範囲で情報を活用させていただく（例：通報の時に含めるなど）。
・過去の投稿履歴から積極的にご参加くださっている方を管理人が選定し、その方達だけがメンバーとなる鍵付き掲示板を設置する（＊匿名の投稿でもどの方が投稿したものなのか管理人には確認可能です）。そこで一般公開しにくい情報やデータを共有し、問題解決を加速させる。
いかがでしょうか。皆様のご意見、ご提案をお待ちしています。また、掲示板の参加者間で連絡を取り合う方法についても、良いアイデアがありましたらぜひお聞かせください。
管理人さん、通りすがりさん、ウトさん、文春さんなどの最初からアカウント名を名乗って下さった方々に情報を集めて下されば良いのではないでしょうか。
私もこれからこのアカウントでやり取りさせて頂きます。
イーストウィンドの被害者です。
ですので、沢山の被害者の方たち、あるいは加害者側についてしまった方などの話も聞いています。
原因を作っているのはイーストウィンドです。
彼らは長い年月をかけて、組織的に被害者を取り込む仕組みを作っています。
また、加害者側に引き込む仕組みも作っていると思います。
そこまでではなくとも、イーストウィンドから、たまに仕事をもらっていたとか、旅行に誘われたとか、パーティに呼ばれたとか、ご飯をご馳走になったとか、カジノでお小遣いをもらったなど。
そうすると、悪いとわかっていても黙るようになってしまいます。
また意識的に、被害者、加害者をコミュニティ内に作り出して、より一層混乱させるような事もしていたと思います。
彼らはそんな事までと思う事も、気が付かないうちに仕込んでいきます。
こんな筈ではなかったと思っている、加害者側に立たされてしまった方もいると思います。
勇気を持って告発して下さい。
そうでないと幹部同様、いずれ確信犯に見られてしまいます。
ドロドロ、コソコソとこのまま生活し続けますか。
幹部たちは一見堂々と生活しています。
一致団結して、問題解決にあたりませんか。
SFO の受付ナンバーをお伝えさせて頂きます。
Complaint to the Serious Fraud Office reference: CON0002937
この掲示板を利用して下さっている方々へのお願いです。
管理人さんの掲げている趣旨にご賛同頂き、皆様の情報提供をお願い致します。
以下ご一読ください。
オークランドの会社・イーストウィンド（NZ会社登記番号:825991）は、2019年2月に予告なく営業を停止し、以降サービス利用者の問い合わせに返答をしなくなったようです。
その後約１カ月が経過していますが、イーストウィンドは一般に対してもサービス利用者に対しても正式な事情説明を行っていません。同社の営業規模の大きさから考えると、サービスは継続して受けられるのか、預けた資金は返金してもらえるのか、などを心配されている利用者はかなりの数にのぼると考えられます。
このようにイーストウィンドの営業停止が及ぼしている社会的な影響が大きいため、公共の利益を守ることを目的として、サービス利用者を含む有志でこの掲示板を立ち上げました。この問題の解決に必要な情報を共有する場として役立てていただくことを願っています。
なお、良識・節度を持った掲示板の利用にご協力ください。不適切と認められる書き込み（トピックとは直接関係のない内容、事実に反する内容、混乱を招く内容、生存する個人の実名・通名を含む個人情報、誹謗中傷・名誉棄損・プライバシーの侵害にあたる内容など）は、予告なく削除しますのでご了承ください。
二次トラブルを避けるため、名誉棄損等と受け取れる表現があると削除せざるを得ません。ご理解をお願いします。
はじめまして。昨年５月より、グループ定期預金を申し込んでいます。
この事態に、かなり動揺してます。
みなさまのご意見をお聞かせいただき、お金が戻ってくることを祈るばかりです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
オークランド総領事館には、日本人会担当の方がいらっしゃると思います。
日本人会が役員会で取り上げてくれれば、領事館と情報共有出来ると、以前役員の方から聞いた事があります。
しかし日本人会では、昔から個人の問題は取り上げないという事らしいです。
各所にパイプをお持ちのベテランの方々が揃っていると聞いております。